На страницах нашего сайта мы говорили о том, что будет публиковать информацию о неблагонадежных Кредитных союзах.

На данный момент мы располагаем следующими данными:

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "ГЕДЕОН"

зафиксированные факты нарушений: не возврат депозитных вкладов;

филиалы: "Гедеон-Симферополь" г. Симферополь, ул. Турецкая, 12 (по данному адресу не находятся); Киевский первый филиал "ЯЕ"  г. Киев, Печерский р-н, ул. Б. Васильковская, 131А; Белоцерковский филиал "ЯЕ" г. Белая Церковь, бульвар 50 лет Победы, 101, офис 1; Первый одесский филиал "ЯЕ" г. Одесса, ул. Преображенская, 27, офис,11; Первый Донецкий филиал "ЯЕ" г. Донецк, проспект Комсомольский, 8; Запорожский первый филиал "ЯЕ" г. Запорожье, проспект Ленина, 149, квартира,4

юридический адрес Кредитного союза "Гедеон": г. Ялта, переулок Новый, 2 (по данному адресу не находится)

Директор: Васильченко Александр Иванович

тел. (0654) 23-04-49, факс: (0654) 23-04-07, 067-636-75-85

ООО "УКРАИНСКИЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ АЛЬЯНС"

зафиксированные факты нарушений: невыполнение условий кредитных договоров, не возврат первичных взносов;

Директор: Шульга М.Ю.

Юридический адрес: г. Харьков, ул. Полтавский путь, 56, офис 313

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц ООО "Украинский прогрессивный альянс" по ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему).

Размер уставного капитала: 5000 грн.

Филиалы и представительства: не зарегистрированы;

Тел. 0505180595

Более подробно о принципах деятельности этих организаций вы можете прочитать здесь: http://investigator.org.ua/articles/15219.html/


КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «КРЕДИТ-ПЛЮС»

В Луцке кредитный союз присвоил свыше 413 тыс. грн.

Прокуратура Луцка возбудила уголовное дело против служебных лиц кредитного союза «Кредит-Плюс». Работники союза, не оприходовав наличность в кассе, завладели деньгами вкладчиков, которые поступали как депозитные и дополнительные паевые взносы, на общую сумму свыше 413 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе ОСО ГПУ, не имея обновленной лицензии члены союза на протяжении почти трех лет привлекли на депозитные счета членов союза более 889 тыс. грн.

По факту завладения денежными средствами путем злоупотребления служебным положением прокуратура Луцка возбудила уголовное дело по ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие по делу продолжается.

Источник: ZAXID.NET

Кредитный союз «ПЕРВОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО»

зафиксированные факты нарушений: не возврат депозитных вкладов;

реквизиты: 65020, г. Одесса, ул. Базарная, 104, код ЕГРПОУ: 23212644, р/с 2609010618980 в Одесском региональном управлении ПАО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 328823.

1 октября 2010 года Генеральной Прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело против служебных лиц КС по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное следствие ведет прокуратура Одесской области.

По последней информации в Газете «Урядовий кур’єр» № 124 (4522) от 12 июля 2011г. Определением Хозяйственного суда Одесской области (65119, г. Одесса, пр. Шевченко, 29) от 31 мая 2011 года по делу 7/17-2087-2011 возбуждено дело о банкротстве Кредитного союза «Первое кредитное общество» (65020, г. Одесса, ул. Базарная, 104, код ЕГРПОУ: 23212644, р/с 2609010618980 в Одесском региональном управлении ПАО «Банк «Финансы и кредит», МФО: 328823). Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Дєчева Ольга Николаевна (лицензия серии АВ № 397158 от 20.05.2008 г.)

КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "ЮЖНЫЙ"

В сентябре 2009 года Главное управление МВД в Крыму заявило, что возбудило уголовное дело по факту махинаций кредитного союза, которым руководит депутат Верховной Рады Крыма. По данным милиции, кредитный союз собрал денежные средства 3,7 тыс. жителей Крыма на сумму 59,2 млн. грн. Сроки депозитных соглашений истекли, деньги вкладчикам не были выплачены, исчезла бухгалтерская документация.

В июне 2010 года суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы начальника Евпаторийского отделения кредитного союза «Южный» по обвинению в присвоении 982 тыс. грн. Источник: ИА "E-Крым".

В настоящее время  в Хозяйственном суде АР Крым в отношении Кредитного союза «Южный» (ул. Киевская, 1-а, г. Симферополь, 95017) открыто дело о банкротстве  № 2-17/1496-2010, назначен распорядитель имущества - Пустовалова Людмила Евгеньевна, определением суда от 18 января 2011 года утвержден реестр требований кредиторов.